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227, 228, 229, 230 y 231 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Comisiones del Consejo
De conformidad con el Reglamento Interno del Consejo de Administración,
que fue aprobado por el mismo en la sesión celebrada el 29 de junio de 2011,
en el seno del Consejo se constituyeron dos comisiones: la Comisión de Audi-
toría y la Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa, con un míni-
mo de tres, y un máximo de cinco miembros cada una de ellas. Los artículos
20 al 24 del citado Reglamento regulan estas Comisiones.
En la sesión del 18 de diciembre de 2014, se modificaron el nombre y las fun-
ciones de la segunda comisión (recogidas en el artículo 24 del Reglamento
Interno del Consejo de Administración de la Sociedad), que pasó a denomi-
narse Comisión de Gobierno, de Responsabilidad Corporativa y de Preven-
ción de Riesgos Penales del Grupo Tragsa, al efecto de atribuir a la misma
funciones en materia de prevención de riesgos penales.
Comisión de Auditoría
Responsabilidades
Las responsabilidades de la Comisión de Auditoría son:
•
Informar al Consejo de Administración sobre los acuerdos a tomar en Jun-
ta General de Accionistas con relación a la aprobación de las cuentas, y la
evaluación de la gestión de la compañía durante el ejercicio, la propuesta
de nombramiento de auditores y los sistemas de control interno.
•
Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad.
•
Informar sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materia de
su competencia.
Composición
A 31 de diciembre de 2017 la Comisión de Auditoría está constituida por los
siguientes miembros:
•
Presidente:
D. Ignacio Gutiérrez Gilsanz. Subdirector General de Organi-
zación, Planificación y Gestión de Recursos del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas (reelegido el 19 de diciembre de 2017).
•
Vocal:
D. José Marcos Lillo Pérez. Jefe de la Oficina Presupuestaria del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (reelegido el 19 de
diciembre de 2017).
•
Vocal:
D. Andreu Iranzo Navarro. Director General Financiación y Fondos Eu-
ropeos de la Generalitat Valenciana (nombrado el 19 de diciembre de 2017).
•
Secretario no consejero:
D. Tomás Suárez-Inclán González. Jefe de los
Servicios Jurídicos del Estado en el MAPAMA.
•
Vicesecretario no consejero:
D. Guillermo Martínez de Simón Santos.
Director Asesoría Jurídica y Cumplimiento Legal del Grupo Tragsa.
Reuniones
Durante el ejercicio 2017 la Comisión de Auditoría se ha reunido en dos oca-
siones: una sesión celebrada el 16 de marzo y otra el 7 de junio. Se llevó a
cabo el análisis de las cuentas anuales de Tragsa y consolidadas del Grupo a
31 de diciembre de 2016.
Comisión de Gobierno, Responsabilidad Corporativa y Prevención
de Riesgos Penales
Responsabilidades
La Comisión de Gobierno, Responsabilidad Corporativa y Prevención de Ries-
gos Penales, tiene las siguientes responsabilidades básicas:
•
Velar por el cumplimiento por parte de los Consejeros de las obligaciones
establecidas en el Reglamento Interno del Consejo de Administración,
informar al Consejo de su cumplimiento, emitir los informes y propuestas
correspondientes y, en su caso, proponer las medidas a adoptar en caso
de incumplimiento.
•
Proponer e impulsar la política de responsabilidad corporativa de la Sociedad.
•
Elaborar anualmente un informe sobre política de responsabilidad cor-
porativa y sobre el grado de cumplimiento de la misma por parte de la
Sociedad.
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MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
2017