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Sustentando la actividad en un sólido comportamiento ético
Funcionamiento del Consejo
Convocatoria de las reuniones
De acuerdo con los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo, en el artí-
culo 14 de este último se regula la convocatoria de las reuniones, destacando
entre otros, los puntos siguientes:
•
El Consejo de Administración se reunirá siempre que lo estime conve-
niente para el buen funcionamiento de la Sociedad, en los términos
establecidos estatutariamente y, como mínimo, una vez al trimestre. La
convocatoria de las sesiones ordinarias del Consejo de Administración y
de sus Comisiones se cursará por carta, correo electrónico, o fax a cada
uno de los Consejeros, con, al menos, tres días de antelación a la fecha
señalada para la reunión, e incluirá el orden del día de la misma. La con-
vocatoria estará autorizada con la firma del Presidente, o del Secretario o
del Vicesecretario, por orden del Presidente.
•
La convocatoria, con la documentación asociada a la misma, podrá rea-
lizarse por medios telemáticos que garanticen la debida integridad, se-
guridad y confidencialidad de la convocatoria y de la documentación
correspondiente.
•
Será válida la constitución del Consejo de Administración sin previa con-
vocatoria si se hallan presentes o representados todos los Consejeros y
aceptan por unanimidad la celebración del Consejo.
Desarrollo de las reuniones
La válida constitución del Consejo de Administración requiere que concurran a
la reunión, presentes o representados, la mitad más uno del número de Conse-
jeros que lo compongan, de acuerdo al artículo 15 del Reglamento del Consejo.
Cada Consejero podrá conferir su representación a otro Consejero, no pu-
diéndose ostentar más de tres representaciones. La representación de los
Consejeros ausentes podrá conferirse por cualquier medio escrito, siendo vá-
lido el telegrama, el correo electrónico o el fax dirigido a la Presidencia o a la
Secretaria. Cada Consejero presente o debidamente representado dispondrá
de un voto.
Salvo en los casos en los que la Ley, los Estatutos o el Reglamento del Consejo
exija mayoría reforzada, los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable
de la mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes o representados. En
caso de empate decidirá el voto del Presidente o quien le sustituya.
Número de reuniones
En 2017 el Consejo de Administración se reunió en 11 ocasiones. Dichas se-
siones se convocaron con suficiente antelación, quedando a disposición de
los Consejeros, por vía telemática, en la aplicación informática corporativa
Tragsanet, la documentación explicativa de cada uno de los asuntos inclui-
dos en el orden del día.
Todas las reuniones tuvieron lugar con asistencia personal y/o delegación de
voto.
La siguiente tabla muestra la relación de los Consejos de Administración
celebrados en el ejercicio 2017:
Consejos de Administración Tragsa
Sesión nº
Fecha
Nº Consejeros
Nº Consejeros
Nº Consejeros
Presentes
Representados
Ausentes
460
31/01/17
14
1
0
461
28/02/17
14
1
0
462
17/03/17
14
1
0
463
25/04/17
14
1
0
464
23/05/17
9
6
0
465
27/06/17
10
4
1
466
20/07/17
7
7
1
467
26/09/17
11
3
1
468
31/10/17
13
2
0
469
21/11/17
13
2
0
470
19/12/17
10
4
1