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Memoria de Sostenibilidad 2018
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Aprobación de la retribución de los Administradores de la Sociedad en
concepto de dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Admi-
nistración.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de 6 de septiembre de 2018,
acordó el nombramiento y reelección de Consejeros entre ellos el nombra-
miento del Presidente del Grupo Tragsa, Jesús Casas Grande.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de 10 de diciembre de 2018,
acordó:
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El nombramiento y reelección de Consejeros.
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Modificación de los Estatutos Sociales de Tragsa y los de Tragsatec para
adaptar su redacción a las novedades legislativas introducidas por la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Información a los accionistas minoritarios
Con independencia del cumplimiento estricto por la Sociedad de las obliga-
ciones establecidas en el artículo 143 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Patrimonio
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 197 del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades de Capital, y en materia de información a los socios, a
efectos de facilitar y garantizar el ejercicio de los derechos de los accionistas
minoritarios, cada una de las convocatorias de las Juntas Generales fue comu-
nicada con una carta de la Presidencia a cada uno de los accionistas, a la que
se adjuntaba el orden del día y la documentación con la información relativa
a cada uno de los puntos incluidos en el orden del día.
Consejo de Administración
Principales competencias
El Consejo de Administración tiene todas las facultades de representación, go-
bierno, dirección y administración de la Sociedad y de los negocios e intereses
sociales, en todo cuanto no esté especialmente reservado por las Leyes y por
los Estatutos Sociales a la competencia de la Junta General de Accionistas.
Entre las funciones y responsabilidades del Consejo de Administración están:
la representación de la Sociedad, la formulación de las cuentas anuales, el
informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, la convocatoria,
asistencia y elaboración del orden del día de las Juntas Generales, y la auto-
rización de la creación de comisiones con fines consultivos, organizativos o
funcionales específicos.
Estructura y composición del Consejo de Administración
La administración de la Sociedad corresponde a un Consejo de Administra-
ción constituido por cuatro miembros como mínimo, y quince como máxi-
mo, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de los Estatutos So-
ciales. También integrarán dicho órgano las personas que, por mandato legal,
deban asignarse en representación de los trabajadores de la Sociedad.
Corresponde a la Junta General tanto el nombramiento como la separación
de los consejeros. El cargo de consejero es renunciable, revocable y reelegi-
ble. No se requiere la cualidad de accionista para ser nombrado Consejero.
A 31 de diciembre de 2018 el Consejo de Administración de Tragsa estaba
integrado por 15 Consejeros y por un Secretario no Consejero. El presidente
del Consejo de Administración ocupa también el cargo de primer ejecutivo
de Tragsa.