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La Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de febrero de 2017, acordó:
•
El nombramiento y reelección de Consejeros, entre ellos el nombramien-
to de la Presidenta del Grupo Tragsa, Maria Elvira Rodríguez Herrer.
La Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 13 de junio de 2017,
acordó:
•
El nombramiento y reelección de Consejeros
•
La aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión corres-
pondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2016.
•
La aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Ges-
tión de las Sociedades del Grupo, correspondiente al ejercicio económico
cerrado al 31 de diciembre de 2016.
•
La aplicación del resultado del ejercicio correspondiente al año 2016.
•
Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración du-
rante el año 2016.
•
Aprobación de la retribución de los Administradores de la Sociedad en con-
cepto de dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de 30 de octubre de 2017,
acordó:
•
El nombramiento y reelección de Consejeros.
Información a los accionistas minoritarios
Con independencia del cumplimiento estricto por la Sociedad de las obliga-
ciones establecidas en el artículo 143 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Patrimonio
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 197 del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades de Capital, y en materia de información a los socios, a
efectos de facilitar y garantizar el ejercicio de los derechos de los accionistas
minoritarios, cada una de las convocatorias de las Juntas Generales fue comu-
nicada con una carta de la Presidencia a cada uno de los accionistas, a la que
se adjuntaba el orden del día y la documentación con la información relativa
a cada uno de los puntos incluidos en el orden del día.
Consejo de Administración
Principales competencias
El Consejo de Administración tiene todas las facultades de representación, go-
bierno, dirección y administración de la Sociedad y de los negocios e intereses
sociales, en todo cuanto no esté especialmente reservado por las Leyes y por
los Estatutos Sociales a la competencia de la Junta General de Accionistas.
Entre las funciones y responsabilidades del Consejo de Administración están:
la representación de la Sociedad, la formulación de las cuentas anuales, el
informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, la convocatoria,
asistencia y elaboración del orden del día de las Juntas Generales, y la auto-
rización de la creación de comisiones con fines consultivos, organizativos o
funcionales específicos.
Estructura y composición del Consejo de Administración
La administración de la sociedad corresponde a un Consejo de Administra-
ción constituido por cuatro miembros como mínimo, y quince como máximo,
de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de los Estatutos Sociales.
A 31 de diciembre de 2017 el Consejo de Administración de Tragsa está inte-
grado por 15 Consejeros y por un Secretario y un Vicesecretario no Conseje-
ros. El presidente del Consejo de Administración ocupa también el cargo de
primer ejecutivo de Tragsa.
El Consejo consta de una Consejera Ejecutiva (Presidenta de Tragsa), 2 Conse-
jeros Independientes (Representante de UGT-FICA y Representante de FECO-
MA-CCOO) y 12 Consejeros Dominicales (resto de consejeros).
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MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
2017