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Grupo Tragsa
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Cuentas anuales consolidadas
La Dirección de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Legal realiza la actualiza-
ción de las normas internas, correspondiendo la verificación y control de las
operaciones a la Unidad de Auditoría Interna.
Cabe destacar que en todas las actuaciones realizadas por el Grupo Tragsa en
el ejercicio 2018 sólo se han registrado tres expedientes sancionadores por
incumplimiento de leyes o regulaciones. Uno de ellos de tipología ambiental
con una penalización monetaria no significativa, y los otros dos de tipo admi-
nistrativo siendo la penalización monetaria de uno de ellos no significativa y
la del otro por importe de 9.000 euros. (Se consideran significativas aquellas
penalizaciones monetarias superiores a 6.000 euros).
Por otra parte, no se han producido incidentes de discriminación ni casos
de corrupción o soborno, ni consta la existencia de incidencias relacionadas
con el incumplimiento de la regulación legal relativa a los impactos de los
productos y servicios ofrecidos por el Grupo Tragsa en la seguridad y salud de
los clientes durante su ciclo de vida. Tampoco consta ninguna reclamación
en relación a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes, prácticas
de competencia desleal, ni multas derivadas del incumplimiento de la nor-
mativa relacionada con el suministro y el uso de productos y servicios de la
organización. Asimismo, el Grupo no contribuye a la financiación de ningún
partido político.
Otros resultados de las políticas de la empresa (Política de Calidad y Medio
Ambiente; Política de RSC, Código Ético y Modelo de Prevención de Riesgos
Penales; Gobierno Corporativo; Políticas de Prevención de Riesgos Laborales;
Gestión de Riesgos de todo tipo, etc.) ya se han ido avanzando en los epígrafes
anteriores. No obstante también se aporta más información en los bloques I
a V del presente Informe no financiero, que hacen referencia a la gestión que
realiza el Grupo Tragsa en las variables medioambientales (Bloque I); sociales
y relativas al personal (Bloque II); Respeto a los Derechos Humanos (Bloque III);
Información relativa a la lucha contra la corrupción (Bloque IV); e información
sobre la sociedad (Bloque V).
En el apartado e) se ha incluido el listado completo de los indicadores apor-
tados en el Informe.
D) Riesgos vinculados a las actividades
del Grupo
Mapa de Riesgos
En el Grupo Tragsa se han definido las directrices para la gestión de los riesgos
corporativos, teniendo en cuenta todas las actividades del Grupo, tanto pro-
ductivas como funcionales, por ser susceptibles de que se materialice en su
realización cualquier riesgo identificado con necesidad de gestión.
El Grupo Tragsa adopta, respecto a la gestión de los factores de riesgo, la
metodología basada en el marco de control y gestión de riesgos COSO ERM
2017 (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission),
adaptado a las necesidades y especificidades de la organización, y supletoria-
mente en la Norma UNE-ISO 31000:2018.
El Grupo Tragsa dispone de un Mapa de Riesgos en el que figuran aquellos
riesgos que, por considerarse relevantes, deben ser objeto de tratamiento. A
fecha de 15 de febrero de 2019 el Mapa de Riesgos está constituido por 29
riesgos de gestión prioritaria.
La identificación de los riesgos se realiza con una metodología perceptiva, a
partir de encuestas a los responsables del Grupo.
El método aplicado para la evaluación se basa en la valoración de dos pará-
metros:
•
La importancia o impacto del riesgo
•
La frecuencia con la que el riesgo puede presentarse.