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Grupo Tragsa
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Ética y Transparencia
Comisiones del Consejo
De conformidad con el Reglamento Interno del Consejo de Administración,
que fue aprobado por el mismo en la sesión celebrada el 29 de junio de 2011,
en el seno del Consejo se constituyeron dos comisiones: la Comisión de Audi-
toria y la Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa, con un míni-
mo de tres, y un máximo de cinco miembros cada una de ellas. Los artículos
20 al 24 del citado Reglamento regulan estas Comisiones.
En la sesión del 18 de diciembre de 2014, se modificaron el nombre y las fun-
ciones de la segunda comisión (recogidas en el artículo 24 del Reglamento
Interno del Consejo de Administración de la Sociedad), que pasó a denomi-
narse Comisión de Gobierno, de Responsabilidad Corporativa y de Preven-
ción de Riesgos Penales del Grupo Tragsa, al efecto de atribuir a la misma
funciones en materia de prevención de riesgos penales. En sesión de 30 de
enero de 2018 se aprobó la última modificación de dicho reglamento.
Comisión de Auditoría
Responsabilidades
Las principales responsabilidades de la Comisión de Auditoría son:
•
Informar al Consejo de Administración sobre los acuerdos a tomar en Jun-
ta General de Accionistas con relación a la aprobación de las cuentas, y la
evaluación de la gestión de la compañía durante el ejercicio, la propuesta
de nombramiento de auditores y los sistemas de control interno.
•
Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad.
•
Informar sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materia de
su competencia.
Composición
A 31 de diciembre de 2018, la Comisión de Auditoría estaba integrada por
cuatro miembros: tres consejeros y un secretario no consejero.
•
Presidente: D. Ignacio Gutiérrez Gilsanz. Subdirector General de Organiza-
ción, Planificación y Gestión de Recursos (Ministerio de Hacienda).
•
Vocal: D. José Marcos Lillo Pérez. Jefe de la Oficina Presupuestaria del Mi-
nisterio de Hacienda (reelegido el 18 de diciembre de 2018).
•
Vocal: D. José González Vázquez. Consejero de Medio Rural de la Xunta de
Galicia (nombrado el 18 de diciembre de 2018).
•
Secretario no consejero: D. Tomás Suárez-Inclán González. Jefe de los Ser-
vicios Jurídicos del Estado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación (MAPA).
Reuniones
En el ejercicio 2018 se celebraron dos reuniones de la Comisión de Auditoría,
en sesión de 17 de marzo y en sesión de 30 de mayo.
Comisión de Gobierno, Responsabilidad Corporativa
y Prevención de Riesgos Penales
Responsabilidades
La Comisión de Gobierno, Responsabilidad Corporativa y Prevención de Ries-
gos Penales, tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades básicas:
•
Velar por el cumplimiento por parte de los Consejeros de las obliga-
ciones establecidas en el Reglamento Interno del Consejo de Admi-
nistración, informar al Consejo de su cumplimiento, emitir los informes
y propuestas correspondientes y, en su caso, proponer las medidas a
adoptar en caso de incumplimiento.