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Memoria de Sostenibilidad 2018
•
Proponer e impulsar la política de responsabilidad corporativa de la
Sociedad.
•
Elaborar anualmente un informe sobre política de responsabilidad cor-
porativa y sobre el grado de cumplimiento de la misma por parte de la
Sociedad.
•
Supervisar y controlar el cumplimiento del modelo de prevención de ries-
gos penales.
•
Gestionar el canal de denuncias.
Composición
A 31 de diciembre de 2018, la Comisión de Gobierno, Responsabilidad Cor-
porativa y Prevención de Riesgos Penales estaba integrada por cuatro miem-
bros: tres consejeros y un secretario no consejero.
•
Presidente: D. Miguel Ángel Figueroa Teva. Director de Participadas III de
SEPI (nombrado el 18/12/2018).
•
Vocal: Dª Isabel Aguilar Pastor. Subdirectora General de Programación y
Coordinación del MAPA (reelegida el 18/12/2018).
•
Vocal: Dª Isabel Bonelli Jáudenes. Abogada del Estado del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades (reelegida el 18/12/2018)
•
Secretario no consejero: D. Tomás Suárez-Inclán González. Jefe de los Ser-
vicios Jurídicos del Estado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación (MAPA).
Reuniones
En el ejercicio 2018 se celebraron tres reuniones: el 26 de abril, el 20 de ju-
nio y el 4 de diciembre. Las principales actuaciones de la Comisión fueron la
aprobación de la Memoria de Sostenibilidad 2017, la Memoria de
Compliance
(Cumplimiento normativo) de 2017, el Plan de Acción de
Compliance
(Cumpli-
miento normativo) de 2018, la modificación del Reglamento de la Comisión
de Gobierno, Responsabilidad Corporativa y Prevención de Riesgos Penales y
la modificación del Protocolo de Actuación y Decisión ante Incumplimientos
en materia de Prevención de Riesgos Penales del Grupo Tragsa.
Gestión y Dirección
Como órganos colegiados en el ámbito de la Dirección, al objeto de asegurar
la debida coordinación en la gestión, planificación, supervisión y seguimiento
de la actividad del Grupo Tragsa, se definen los siguientes órganos de direc-
ción colegiada: Comité de Dirección y Comité Territorial.
Comité de Dirección
La norma interna NYP. 02 describe la estructura organizativa y las funciones del
Comité y de las distintas unidades del Grupo Tragsa en orden a la consecución
de sus funciones legales, objetivos estatutarios y requisitos de los Sistemas de
Calidad y Gestión Ambiental de sus empresas. Dicha norma se modificó por
última vez el 30 de octubre de 2018, fecha en que se procedió a la revisión del
organigrama y correspondiente adaptación del modelo organizativo.
Composición
Forman parte del mismo la Presidencia, que lo preside, y las Direcciones
Corporativas, así como las Direcciones de Tragsa y Tragsatec. Actúa como
secretaría del órgano la persona responsable del Gabinete de Presidencia.
Complementariamente puede asistir a las reuniones cualquier otro puesto
de responsabilidad que la Presidencia considere oportuno por la naturaleza o
especialización de los temas a tratar.
En diciembre de 2018 el Comité de Dirección lo integraban los 8 miembros
siguientes: el Presidente del Grupo Tragsa, la Directora de Coordinación y
Acciones Institucionales, el Director Económico Financiero, el Director de
Asesoría Jurídica y Cumplimiento Legal, la Directora de Recursos Humanos y