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Ética, buen gobierno y transparencia
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Estructura y organización de la empresa de
transformación agraria, S.A., S.M.E., M.P.
Órganos de la Sociedad
El gobierno y la administración de la Sociedad están encomendados
a la Junta General de Accionistas y al Consejo de Administración.
Cada uno de estos órganos tiene las competencias que se indican
en los Estatutos de la Sociedad y en las disposiciones legales y
reglamentarias que le son de aplicación.
Junta General de Accionistas
Principales competencias.
Entre sus competencias más des-
tacadas podemos citar: la aprobación de la gestión del Consejo
de Administración, la designación del Presidente del Consejo (a
propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación),
el nombramiento y cese de los Consejeros, la aprobación de las
cuentas y la aplicación del resultado del ejercicio, siendo también
el órgano competente para modificar los Estatutos Sociales de la
Sociedad.
Juntas Generales celebradas y principales acuerdos.
En el ejerci-
cio 2019 se celebraron dos Juntas Generales: una Ordinaria, y otra
Extraordinaria, en las fechas que se indican en la siguiente tabla:
122
Junta General Ordinaria
12/06/2019
123
Junta General Extraordinaria
11/12/2019
Fecha
Tipo
Junta Nº
Tragsa
La Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 12 de junio
de 2019, acordó:
• Cese, renovación y nombramiento de Consejeros, si procede.
• Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe
de Gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado
al 31 de diciembre de 2018.
• Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas
y del Informe de Gestión de las Sociedades del Grupo, que
incluye el estado de información no financiera, correspon-
diente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre
de 2018.
• Aplicación del resultado del ejercicio correspondiente al
año 2018.
• Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Admi-
nistración durante el año 2018
• Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas de la
Sociedad y del Grupo Consolidado, cuya Sociedad matriz
es Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.
• Aprobación de la retribución de los Administradores de la
Sociedad en concepto de dietas por asistencia a las reunio-
nes del Consejo de Administración, e indemnizaciones por
los gastos de desplazamiento, en su caso.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de diciembre de
2019, acordó:
• Cese, renovación y nombramiento de Consejeros.
• Información a la Junta General Extraordinaria de Accionis-
tas de la modificación del reglamento interno del Conse-
jo de Administración, a efectos de regular la Comisión de
Control Conjunto de las Administraciones.