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Ética, buen gobierno y transparencia
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representación de los Consejeros ausentes podrá conferirse por
cualquier medio escrito, siendo válido el telegrama, el correo
electrónico o el fax dirigido a la Presidencia o a la Secretaria. Cada
Consejero presente o debidamente representado dispondrá de
un voto.
Salvo en los casos en los que la Ley, los Estatutos o el Reglamento
del Consejo exija mayoría reforzada, los acuerdos deberán adop-
tarse con el voto favorable de la mayoría absoluta de los Conseje-
ros concurrentes o representados. En caso de empate decidirá el
voto del Presidente o quien lo sustituya.
Número de reuniones
En 2019 el Consejo de Administración se reunió en 11 ocasiones.
Dichas sesiones se convocaron con suficiente antelación, que-
dando a disposición de los Consejeros, por vía telemática, en la
aplicación informática corporativa Tragsanet, la documentación
explicativa de cada uno de los asuntos incluidos en el orden del
día. Todas las reuniones tuvieron lugar con asistencia personal y/o
delegación de voto.
Consejos de
Administración
de Tragsa
celebrados en el
ejercicio 2019
483
29/01/2019
13
2
0
484
26/02/2019
12
3
0
485
07/03/2019
13
2
0
486
30/04/2019
10
4
1
487
28/05/2019
13
2
0
488
25/06/2019
9
5
0
489
23/07/2019
11
3
0
490
24/09/2019
12
3
0
491
29/10/2019
12
1
1
492
26/11/2019
9
5
0
493
17/12/2019
12
1
0
Sesión nº
Nº Consejeros
Presentes
Fecha
Nº Consejeros
Representados
Nº Consejeros
Ausentes
Información a los Consejeros
La Dirección de la Sociedad y la Secretaría del Consejo de Admi-
nistración facilitan a todos los Consejeros la información relativa
a todos los asuntos que se vayan a someter a su consideración.
Además de la información relativa a los asuntos que se sometan
al propio Consejo, los Consejeros tienen el derecho a recabar in-
formación sobre cualquier aspecto del funcionamiento de la So-
ciedad. Estas peticiones de información se canalizan a través de la
Presidencia o de la Secretaría del Consejo de Administración.
Con carácter general, cuando se vaya a someter al Consejo de Ad-
ministración alguno de los temas que requiera acuerdo expreso
del mismo, junto con la convocatoria de la reunión del Consejo,
y con la suficiente antelación, se remite la documentación com-
pleta del asunto, incluidos los informes que sobre las propuestas
correspondientes hayan elaborado los servicios de la Sociedad.
La Dirección de la empresa realiza un informe económicomensual
del que se da cumplido conocimiento a los Consejeros, a través
de la aplicación informática corporativa Tragsanet, comentándo-
se los aspectos más destacables del mismo en la correspondiente
sesión del Consejo.
Cada uno de los Consejeros cuenta con una clave personal para
acceder al sistema Tragsanet, espacio de colaboración en red en
el que se ha incluido la información y las actas correspondientes
a las sesiones del Consejo de Administración celebradas. Dicho
espacio de colaboración se actualiza periódicamente, incorporán-
dose la documentación de soporte de los asuntos incluidos en el
orden del día de cada sesión del Consejo, las actas de las mismas,
así como otra documentación que se considera de interés con re-
lación a la vida societaria.
Retribución de los Administradores
De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de los Esta-
tutos Sociales, el cargo de Administrador es retribuido. La retribu-