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Ética, buen gobierno y transparencia
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en el artículo 24 del Reglamento Interno del Consejo de Admi-
nistración de la Sociedad), que pasó a denominarse Comisión de
Gobierno, de Responsabilidad Corporativa y de Prevención de
Riesgos Penales del Grupo Tragsa, al efecto de atribuir a la misma
funciones en materia de prevención de riesgos penales. En sesión
de 26 de noviembre de 2019 se aprobó la última modificación de
dicho reglamento.
Comisión de Auditoría.
Principales responsabilidades, composi-
ción y reuniones.
Responsabilidades
• Informar al Consejo de Administración sobre los acuerdos
a tomar en Junta General de Accionistas con relación a la
aprobación de las cuentas, y la evaluación de la gestión de
la compañía durante el ejercicio, la propuesta de nombra-
miento de auditores y los sistemas de control interno.
• Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad.
• Informar sobre las cuestiones que se planteen en su seno
en materia de su competencia.
Composición
A 31 de diciembre de 2019, la Comisión de Auditoría estaba in-
tegrada por cuatro miembros: tres consejeros y un secretario no
consejero.
• Presidente: D. Ignacio Gutiérrez Gilsanz. Subdirector Gral.
de Organización, Planificación y Gestión de Recursos (Mi-
nisterio de Hacienda).
• Vocal: Dª Asunción López Rodríguez. Secretaria General
del FEGA (nombrada el 17 de diciembre de 2019).
• Vocal: D. Jose Manuel Tofiño Pérez. Alcalde Presidente de
Illescas: representante de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha (nombrado el 17 de diciembre de 2019).
• Secretaria no consejera: Dª. María Bueyo Díez Jalón. Jefa de
los Servicios Jurídicos del Estado en el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Reuniones
En el ejercicio 2019 se celebró una reunión de la Comisión de Au-
ditoría, en sesión de 12 de junio, en la que se llevó a cabo el aná-
lisis de las Cuentas Anuales de Tragsa y Consolidadas del Grupo a
31 de diciembre de 2018.
Comisión de Gobierno, Responsabilidad Corporativa y Preven-
ción de Riesgos Penales.
Principales responsabilidades, composi-
ción y reuniones.
Responsabilidades
La Comisión de Gobierno, Responsabilidad Corporativa y Preven-
ción de Riesgos Penales, tiene las siguientes responsabilidades:
• Velar por el cumplimiento por parte de los Consejeros de
las obligaciones establecidas en el Reglamento Interno del
Consejo de Administración, informar al Consejo de su cum-
plimiento, emitir los informes y propuestas, y proponer las
medidas a adoptar en caso de incumplimiento.
• Proponer e impulsar la política de responsabilidad corpo-
rativa de la Sociedad.
• Elaborar anualmente un informe sobre política de respon-
sabilidad corporativa y sobre el grado de cumplimiento de
la misma por parte de la Sociedad.
• Supervisar y controlar el cumplimiento del modelo de pre-
vención de riesgos penales.
• Gestionar el canal de denuncias.
Composición
A 31 de diciembre de 2019, la Comisión de Gobierno, Respon-
sabilidad Corporativa y Prevención de Riesgos Penales estaba